江苏数字货币案件（数字货币案件最新动态）

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本文目录一览：

• 1、江苏比特币第一大案破获,上缴国库31万个比特币,案由是什么?
• 2、ambc是什么合法吗?
• 3、跨国网络传销案告破,比特币骗局为何屡禁不止?
• 4、80后江苏小伙的比特币之路,赚了180亿还登上福布斯封面
• 5、疯狂的比特币传销!层级3000,案值超500亿,两百万人卷入

江苏比特币第一大案破获,上缴国库31万个比特币,案由是什么?

1、江苏成功破获比特币相关重大案件，上缴国库31万个比特币。这起案件的名称是PlusToken案，是江苏省盐城市中级人民法院审理的一起组织、领导传销活动罪案件。案件涉及超过200万参与者，形成3000多层的层级关系，总涉案数字货币价值超过400亿元人民币。案件的二审于江苏盐城宣判，维持了一审的判决。

2、江苏比特币第一大案破获，案由是一起涉嫌利用比特币进行非法集资和诈骗的案件。该案涉及一家声称提供比特币投资平台的公司。这家公司打着高科技投资的幌子，承诺给予投资者高额回报，吸引了大量投资者将资金投入。

3、案由18年被告人陈波架设搭建Plus Token平台并开发相关应用程序，开始从事互联网传销犯罪。被告人陈波除以数字货币支付相关平台推广费用外、支付其他平台工作人员费用外，另通过变卖数字货币变现超45亿元。200余万人参与、层级关系高达3293层PlusToken是披着区块链外衣诞生的。

4、文 | 华商韬略 杨扬 这是中国公安机关侦破的首起利用区块链技术和数字货币交易的特大跨国网络传销犯罪案。案件案值超500亿，涉及31万余个比特币、917万余个以太坊币等数字货币，200多万人参与，传销层级竟然高达3000多个。老套的作案手法，不同的交易媒介。

5、Synth和李某艳，2019年3月26日去闵行法院起诉了岑里闫孙，案由是财产损害赔偿。2019年6月5日，闵行法院一审裁定本案转为普通程序。2019年8月29日，一审判决四被告向李某、Synth返还188个比特币和6466个天空币，若不能返还，则比特币按每个42，2075元、天空币按每个80.34元赔偿。

ambc是什么合法吗?

中非矿业AMBC是由孙鹏创立的公司。孙鹏曾因参与传销活动被捕入狱，服刑六年。出狱后，他成立了中非矿业公司。近期，有关中非矿业的内幕消息被曝光，揭示其实为一个巨大骗局。该企业未在任何地方上市，其港股信息也无法查询到，目的仅为吸引资金。

ambc是数字货币，能够在数据交易平台BBX开展充值交易，但是中国不允许数字货币的交易，而且不会受到法律保护；数字货币不与法币挂钩，但被大众所接纳，它是一类依托于节点网络和数据加密算法的虚拟货币。

非洲矿业AMBC项目是一个网络传销骗局，而非合法的矿业投资项目。 该项目利用PS技术将传销头目包装成杂志封面人物，以此吸引投资者。 项目利用区块链和数字货币的概念混淆视听，声称能带来巨大收益。 投资者被诱导缴纳门槛费，并被告知可以通过每日分润获得利润。

ambc是数字货币，可以在数字交易平台BBX进行充值交易，不过国内不允许数字货币的交易，并且不受法律保护。数字货币简称为DIGICCY，是一种不受管制的、数字化的货币，通常由开发者发行和管理，被特定虚拟社区的成员所接受和使用。

非洲矿业AMBC是近期非常火爆的一个网络传销骗局，许多普通人群对此抱有极大的兴趣，声称能为其带来人生的“第一桶财富”和疫情之后的最大机遇。然而，此项目实为利用PS技术将传销头目包装成杂志封面人物，并借助区块链数字货币的概念，对普通大众进行欺骗。

此次案例提醒我们，网络上的“非洲矿业”项目采用多种手法进行诈骗，包括：精心包装的虚假身份，通过群发误导性软文欺骗受众；利用纳斯达克上市的虚假概念，实际上只是不具价值的OTC粉单；以及利用拉人头的传销模式，承诺高额返利吸引参与者；最后，以看似诱人的高利诱惑，许诺填写空白支票，实则为欺诈。

跨国网络传销案告破,比特币骗局为何屡禁不止?

1、除了传销犯罪手段不断翻新，隐蔽性、迷惑性不断增强这些原因导致的有人上当以外，还和人的本性离不开。人都是贪婪的、趋利的，正是这种看起来高收益、高回报的投资过于吸引人，才导致不断有人跳进坑里。

2、涉及参与人员200余万人、层级关系多达3000余层、涉案虚拟币总值逾400亿元，首起以虚拟币为交易媒介的特大跨国网络传销案正式告破。据了解，该平台以区块链技术为噱头、以比特币等虚拟币为交易媒介，打着提供虚拟币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引广大群众参与。

3、这是中国公安机关侦破的首起利用区块链技术和数字货币交易的特大跨国网络传销犯罪案。案件案值超500亿，涉及31万余个比特币、917万余个以太坊币等数字货币，200多万人参与，传销层级竟然高达3000多个。老套的作案手法，不同的交易媒介。

80后江苏小伙的比特币之路,赚了180亿还登上福布斯封面

赵长鹏相信很多人都熟悉，1977 年生于江苏，幼年时移民至加拿大，在温哥华接受教育，2017 年带领团队创建了交易平台，在短短的 180 天里就赚了 20 亿美元（折合人民币 130 亿），并且登上了福布斯世界数字货币富豪榜。对此，赵长鹏表示：能登上福布斯杂志封面我很荣幸，但这是属于团队的集体功劳。

一位深谙此理的中国小伙，通过提供虚拟货币资产交易平台服务，积攒了20亿美元（约合人民币125亿元）的财富，创造了币圈最快的赚钱神话。在国内知名度不高的赵长鹏（英文名CZ），还因此登上了福布斯杂志最新封面。令人惊奇的是，他从一名“码农”变成亿万富翁，只用了180天时间。

疯狂的比特币传销!层级3000,案值超500亿,两百万人卷入

1、这是中国公安机关侦破的首起利用区块链技术和数字货币交易的特大跨国网络传销犯罪案。案件案值超500亿，涉及31万余个比特币、917万余个以太坊币等数字货币，200多万人参与，传销层级竟然高达3000多个。老套的作案手法，不同的交易媒介。

2、该案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案，涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。

3、涉及参与人员200余万人、层级关系多达3000余层、涉案虚拟币总值逾400亿元，首起以虚拟币为交易媒介的特大跨国网络传销案正式告破。据了解，该平台以区块链技术为噱头、以比特币等虚拟币为交易媒介，打着提供虚拟币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引广大群众参与。

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